*ST信威:第六屆董事會第九十六次會議決議公告

時間:2019年07月12日 00:10:59 中財網


證券代碼:600485 證券簡稱:*ST信威 公告編號:臨2019-074

北京信威科技集團股份有限公司

第六屆董事會第九十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




北京信威科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九十
六次會議于2019年7月11日以非現場方式(通訊方式)召開。本次董事會會議
的通知于2019年7月9日以電子郵件和電話方式發出。本次會議由公司董事長
王靖先生主持,應參加會議董事8名,實際參加會議的董事8名。本次會議符合
有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。會議以記名投票的方式,審議通
過如下決議:

一、審議通過《公司對<上海證券交易所關于公司擔保履約等事項的問詢函>
的回復的議案》

公司于2019年6月5日收到上海證券交易所《關于對北京信威科技集團股
份有限公司擔保履約等事項的問詢函》(上證公函【2019】0843號),經過逐項
核查落實,現對該問詢函中所涉的問題做出回復并披露。


表決結果:同意票:8票,反對票:0票,棄權票:0票。


以上事項具體內容詳見公司于公告當日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《信威集團關
于公司擔保履約等事項的問詢函的回復公告》。


二、審議通過《關于復牌繼續推進重大資產重組的議案》

考慮到公司重大資產重組停牌時間較長,其間證券市場停復牌監管規則已對
重組停復牌要求做出調整,為了充分保障投資者的交易權,公司主動對本次停牌
事項做出相應調整,公司股票擬于2019年7月12日(星期五)開市起復牌并繼
續推進重大資產重組事項。


表決結果:同意票:6票,反對票:0票,棄權票:0票

關聯董事王靖先生及其一致行動人蔣伯峰先生回避表決。



以上事項具體內容詳見公司于公告當日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《信威集團關
于復牌繼續推進重大資產重組的公告》。




特此公告。






北京信威科技集團股份有限公司董事會

2019年7月12日


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