时间:2019年07月12日 00:10:59 中财网

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证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-074

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第九十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九十
六次会议于2019年7月11日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议
的通知于2019年7月9日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长
王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通
过如下决议:

一、审议通过《公司对<上海证券交易所关于公司担保履约等事项的问询函>
的回复的议案》

公司于2019年6月5日收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股
份有限公司担保履约等事项的问询函》(上证公函【2019】0843号),经过逐项
核查落实,现对该问询函中所涉的问题做出回复并披露。


表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。


以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团关
于公司担保履约等事项的问询函的回复公告》。


二、审议通过《关于复牌继续推进重大资产重组的议案》

考虑到公司重大资产重组停牌时间较长,其间证券市场停复牌监管规则已对
重组停复牌要求做出调整,为了充分保障投资者的交易权,公司主动对本次停牌
事项做出相应调整,公司股票拟于2019年7月12日(星期五)开市起复牌并继
续推进重大资产重组事项。


表决结果:同意票:6票,反对票:0票,弃权票:0票

关联董事王靖先生及其一致行动人蒋伯峰先生回避表决。



以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团关
于复牌继续推进重大资产重组的公告》。




特此公告。






北京信威科技集团股份有限公司董事会

2019年7月12日


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