[董事会]中钨高新:第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

时间:2019年06月12日 15:56:59 中财网


证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2019-58



中钨高新材料股份有限公司

第九届董事会第七次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次(临时)
会议于2019年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年6月6
日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


经与会董事审议,会议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。


为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,加快贫困地区
脱贫解困步伐,积极履行社会责任,董事会同意公司及所属企业向云南省彝良县、
中国扶贫基金会捐赠资金600万元。


表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


重点提示:

1、本次对外捐赠事项不涉及关联交易。


2、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外
捐赠事项无需经过公司股东大会批准。




特此公告。




中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日




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