[董事会]民丰特纸:第七届董事会第二十一次会议决议公告

时间:2019年06月12日 15:56:29 中财网


证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临2019-020



民丰特种纸股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公
司(以下简称公司)第七届董事会第二十一次会议通知于2019年6月6日以电
子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年6月12日召开,以专人
送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人, 会议由董事长曹
继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于拟出售部分闲置房屋资产的议案》


公司拟委托嘉兴市正联产权拍卖有限公司以评估值17,846,000元为底价通
过公开拍卖形式出售位于浙江嘉兴的36套闲置住宅房屋资产。授权经营层负责
办理公开拍卖、房产成交确认后过户等具体手续。


(详见公司2019-021公告:《民丰特纸关于拟出售部分闲置房屋资产的公
告。)

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权



特此公告!

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年6月12日


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