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此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問,應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券
交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已售出或轉讓名下浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)的全部股份,應立即將本通函及
隨附的代表委任表格交予買主或承讓人,或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商,以便
轉交買主或承讓人。本通函僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整
性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引
致的任何損失承擔任何責任。


浙江天潔環境科技股份有限公司


Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號:1527)


(1)預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間
之關聯方╱關連交易;
(2)建議變更董事;
(3)建議重選董事及股東代表監事;

(4)股東週年大會通告
董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。本公司謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時正假座
中華人民共和國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室召開股東週年大會(「股東週年大會」),
召開大會的通告載於本通函第20頁至第22頁。


閣下如欲出席股東週年大會,務請盡快按照適用回條印列的指示填妥及交回適用回條,惟無論如何不得
遲於二零一九年五月十一日(星期六)交回。


如股東擬委任受委代表出席股東週年大會,務請按照適用代表委任表格印列的指示填妥及交回適用代
表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署,如屬法人,則必須
加蓋法人印鑒,或經由其董事或其他獲正式授權的人士親筆簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士
簽署,則授權該名授權人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。


倘屬本公司股份聯名持有人,則只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名持有人方有權親自或委任受
委代表於股東週年大會上就該等股份投票。


就H股股東而言,務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回卓佳證券登記有限公司(地址為香港
皇后大道東183號合和中心22樓),惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前
24小時交回。就內
資股股東而言,務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的註冊辦事處(地址為中
國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園),惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前
24小時交回。

填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。


二零一九年四月十五日


目錄

頁次
釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.
預測本公司二零一九年一月一日至
二零一九年十二月三十一日期間之關聯方╱關連交易 . . . . . . . . . 4

3. 建議變更董事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. 建議重選董事及股東代表監事
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5. 股東週年大會. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

6. 暫停辦理股東名冊登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

7. 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

8. 其他事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

9. 責任聲明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

附錄一-預測本公司二零一九年一月一日至

二零一九年十二月三十一日期間之關聯方╱關連交易. . . . . . . . 8
附錄二-候任非執行董事之履歷詳情. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
附錄三-重選董事及股東代表監事之履歷詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

– i –


釋義

本通函中,除文義另有界定或所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「股東週年大會」指本公司將於二零一九年五月三十一日(星期五)上
午十時正假座中華人民共和國浙江省諸暨市牌頭鎮
天潔工業園本公司會議室召開及舉行的股東週年大
會及其任何續會,大會通告載於本通函第
20頁至第
22頁

「公司章程」指本公司的公司章程(經不時修訂、修改或以其他方
式補充)

「聯繫人」指具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」指本公司董事會

「本公司」指浙江天潔環境科技股份有限公司,於二零零九年
十二月二十八日根據中國法律成立的股份有限公
司,其已發行
H股於聯交所主板上市及買賣(股份代
號:1527)

「董事」指本公司董事

「內資股」指本公司在中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通
股,以人民幣認購或入賬列作繳足

「內資股股東」指內資股持有人

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外
資普通股,於聯交所上市,並以港元買賣

「H股股東」指
H股持有人

「H股股份過戶登記處」指卓佳證券登記有限公司

– 1 –



釋義

「香港」指中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」指二零一九年四月八日,即本通函付印前為確定當中

所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」指聯交所證券上市規則(經不時修訂、修改或以其他

方式補充)
「中國」指中華人民共和國,就本通函而言,不包括香港、中國

澳門特別行政區及台灣
「股份」指本公司內資股和H股
「股東」指股份持有人
「證券及期貨條例」指香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂

或補充)
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「監事」指本公司監事
「港元」指港元,香港法定貨幣
「人民幣」指人民幣,中國法定貨幣
「%」指百分比

– 2 –



董事會函件

浙江天潔環境科技股份有限公司


Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號:1527)

執行董事:於中國的註冊辦事處及

邊宇先生主要營業地點:

邊偉燦先生中國

邊姝女士浙江省諸暨市

牌頭鎮天潔工業園區
非執行董事:
邊建光先生香港主要營業地點:
章袁遠先生香港
陳建誠先生香港仔

黃竹坑
獨立非執行董事:黃竹坑道48號

張炳先生聯合工業大廈6樓T室

馮鉅基先生

酈建楠先生

敬啟者:


(1)預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間之
關聯方╱關連交易;
(2)建議變更董事;
(3)建議重選董事及股東代表監事;

(4)股東週年大會通告
1. 緒言
本通函旨在向股東提供下列各項資料,其中包括,
(a)預測本公司二零一九年一

月一日至二零一九年十二月三十一日期間關聯方╱關連交易;
(b)建議委任祝賢波先

生(「祝先生」)為非執行董事;及
(c)建議重選董事及股東代表監事;及
(d)股東週年大

會的通告的資料,以供股東就將於股東週年大會上提呈的決議案進行投票時作出知

情決定。


召開股東週年大會的通告載於本通函第20頁至第22頁。


– 3 –



董事會函件

2.
預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間之關
聯方╱關連交易
股東週年大會上將提呈普通決議案以考慮及批准預測本公司二零一九年一月一
日至二零一九年十二月三十一日期間關聯方╱關連交易,其詳情載於本通函附錄一。


董事會於二零一九年三月二十九日考慮及批准有關本公司關聯方╱關連交易的
預測,並於股東週年大會提呈予股東考慮及批准。



3.
建議變更董事
章袁遠先生(「章先生」)已辭任非執行董事一職,自應屆股東週年大會結束後
生效,以便彼能投放更多時間處理其個人事務。章先生確認,彼與董事會並無意見分
歧,亦無有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。


緊隨章先生於股東週年大會結束時辭任後,待股東於股東週年大會上批准,祝
先生將獲委任為非執行董事,自應屆股東週年大會通過批准其獲委任為非執行董事
的決議案起生效。


根據上市規則第13.51(2)條規定,祝先生的履歷詳情及其他資料載於本通函附錄
二。祝先生將透過出席大會並持有超過半數投票權的股東(包括其受委代表)通過的
普通決議案而於應屆股東週年大會上獲委任。祝先生的任期將為三年,擬於股東週年
大會批准其委任後開始。


– 4 –



董事會函件

4. 建議重選董事及股東代表監事
董事會現時由九名董事(包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執
行董事)組成,本公司監事會(「監事會」)由三名監事(包括兩名股東代表監事及一名
職工代表監事)組成。


第三屆董事會及第三屆監事會任期將於二零一九年五月三十一日屆滿。本公司
有意委任第四屆董事會董事及第四屆監事會股東代表監事。全體現任董事(將於應屆
股東週年大會結束後辭任的章先生除外)及股東代表監事將符合資格並願意膺選連
任。建議於股東週年大會上重選的董事及股東代表監事候選人之履歷詳情載於本通
函附錄三。


建議重選董事及股東代表監事候選人將於應屆股東週年大會上提呈予股東以普
通決議案方式考慮及批准。獲選之董事及股東代表監事之任期將為三年,任期將於股
東週年大會上批准相關決議案後開始,並於二零二二年五月三十日屆滿。股東將於股
東週年大會上參考董事及股東代表監事的職責、責任及表現及本集團表現等因素授
權董事會釐定董事及股東代表監事的薪酬。


此外,根據公司章程,本公司一名職工代表監事將由本公司職工代表以民主方
式選出,據此,陳新華先生於二零一九年三月二十九日獲重選為第四屆監事會職工代
表監事,其詳情載於本公司日期為二零一九年三月二十九日的公告。


– 5 –



董事會函件

5. 股東週年大會
股東週年大會通告載於本通函第20頁至第22頁。於股東週年大會上,將提呈決議
案以批准(其中包括)預測本公司於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一
日期間關聯方╱關連交易、委任祝先生為非執行董事及建議重選董事及股東代表監
事。


股東週年大會上適用的代表委任表格隨附於本通函,有關代表委任表格亦登載
於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tengy.com)。無論閣下是否擬
出席股東週年大會,務請閣下(i)按隨附回條上列印的指示填妥回條,並須不遲於二
零一九年五月十一日(星期六)前交回;及
(ii)按隨附代表委任表格上列印的指示填妥
表格,並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。

填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會。


經作出一切合理查詢後,就董事所深知、盡悉及確信,概無股東(須就批准預測
本公司於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間的關聯方╱關連交
易的決議案放棄投票的有關關聯方股東除外)須就將於股東週年大會上提呈的決議
案放棄投票。


所有將於股東週年大會上提呈批准的決議案將以投票表決方式通過,本公司將
於股東週年大會結束後刊發有關股東週年大會結果的公告。



6. 暫停辦理股東名冊登記
於二零一九年四月三十日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股
東有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零一九年五月一日(星期三)
至二零一九年五月三十一日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊登記
手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合股東資格出席股東週年大會並
於會上投票,所有
H股過戶文件連同相關股票最遲須於二零一九年四月三十日(星期
二)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址
為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。


– 6 –



董事會函件

7. 推薦建議
董事認為於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准的所有決議案均符合本公司
及股東的整體利益。因此,董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議
案。



8. 其他事項
除另有所指外,就詮釋而言,本通函的中英文本如有歧義,概以英文本為準。



9. 責任聲明
本通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料,董事就本
通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就其所深知
及確信,本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並
無遺漏會令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導的其他事宜。


此致

列位股東台照

代表

浙江天潔環境科技股份有限公司

主席

邊宇先生

謹啟

中國浙江省諸暨市,二零一九年四月十五日

– 7 –



附錄一預測本公司二零一九年一月一日至
二零一九年十二月三十一日期間之關聯方╱關連交易

考慮到本公司營運及業務發展需求,本公司已對二零一九年一月一日至二零一九
年十二月三十一日期間進行╱可能進行的關聯方╱關連交易作出預測,其詳情載如
下:

關聯方
交易內容年度上限

(人民幣)


1天潔集團有限公司租金開支
250,000
2諸暨市天宇實業投資有限公司租金開支
500,000
3天潔集團有限公司提供公共設施服務5,000,000

(附註
1)
4浙江宇遠機械科技有限公司銷售材料
500,000
5浙江天潔通用機械有限公司接受服務(附註
2)
8,500,000

附註:


1.
有關詳情載於本公司日期為二零一五年九月二十四日的招股章程內「關連交易」一節「獲
豁免的持續關連交易」一段。

2.
有關詳情載於本公司日期為二零一八年四月九日的公告。

本公司關聯方╱關連交易的影響

1.
上述關聯方╱關連交易在本公司一般業務過程中有助於本公司業務正常發展。

2.
上述關聯方╱關連交易的定價乃參考市價釐定,屬公平合理且不損害本公司及
其非關聯方股東的任何權益。

3.
由於本公司主要業務並無因上述關聯方╱關連交易而對關連方形成倚賴,上述
關聯方╱關連交易不影響本公司獨立性。

4.
就上市規則第十四A章而言,上文第
1、3及5項交易構成本公司或的持續關連交
易。

5.
上述關聯方╱關連交易(上文第
5項交易除外)全面獲豁免遵守上市規則第14A.97
條有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

以上決議案謹此提呈股東審議及批准(相關關聯方股東須就相關決議案放棄投
票)

– 8 –



附錄二候任非執行董事之履歷詳情

將於股東週年大會上獲建議委任為非執行董事的祝賢波先生之履歷詳情如下:

祝賢波先生(「祝先生」)

祝賢波先生,53歲,彼於
1987年2月至1994年7月擔任諸暨市第二絲廠企管辦、項
目辦的主任;於
1994年7月至2002年1月擔任諸暨佳思織造有限責任公司的副總經理;
於2002年2月至2003年9月擔任浙江漢宇安全技術有限公司的副總經理;於
2003年9月
至2006年1月擔任諸暨市城關鋁製品廠的副廠長;於
2006年2月至2009年3月擔任諸暨
華海氨綸有限公司的總經理;於
2009年4月至2017年3月擔任浙江軍馬神鋁業有限公司
的副總經理。彼自
2017年3月起擔任天潔集團有限公司的副總裁。


祝賢波先生於1984年7月參加全國高考,同年
9月被浙江寧波機械工業學校取錄,
並於1987年1月取得浙江寧波機械工業學校企業管理專業畢業文憑;於
1991年12月通過
高等教育自學考試取得浙江工學院工業管理工程專科畢業證書;於
2000年6月至2002
年3月在浙江大學管理科學與工程專業進修研究生課程並取得結業證書;並於
2005年
6月取得西南科技大學網絡教育法學專業本科畢業證書。祝賢波先生持有諸暨市人事
局頒發的經濟師職稱,並於
2011年4月經上海鋁業行業協會專業技術水平職稱評審認
證委員會評審取得高級工程師任職資格。


於最後實際可行日期,祝賢波先生沒有直接或間接持有本公司的權益。


– 9 –



附錄二候任非執行董事之履歷詳情

本公司將與祝先生訂立委任函,任期自其獲委任日期起直至二零二二年五月三十
日,須由股東重選連任,並須遵守本公司組織章程細則規定之其他相關條文及上市規
則。


根據委任函,祝先生擔任非執行董事之酬金為每月人民幣
10,000元。該酬金由董
事會薪酬委員會推薦並經董事會參考現時市況、祝先生之職務及責任後釐定。於最後
實際可行日期,除上文所披露者外,祝先生
(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔
任任何職務;
(ii)彼與董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)
概無任何關係;
(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公
眾公司擔任任何董事職務;及
(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券
及期貨條例第XV部規定而須披露的任何權益。於最後實際可行日期,除上文所披露
者外,概無其他根據上市規則第
13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料,亦概無其
他與委任祝先生有關之事宜董事會認為需要股東注意。


– 10 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

執行董事候選人

邊宇先生(「邊先生」),35歲,於二零零九年十二月二十八日獲委任為董事會主
席兼執行董事。邊先生亦已於二零一七年五月十五日獲委任為本公司總經理。邊先生
於提供大氣污染防治解決方案業務方面具備約14年經驗。邊先生亦自二零零八年三
月、二零零九年六月及二零一三年七月起分別擔任本公司多間附屬公司(包括諸暨市
天潔安裝工程有限公司(「天潔安裝工程」)、諸暨市天潔電子科技有限公司及吐魯番
天潔環境科技有限公司)的執行董事。


邊先生自二零零三年八月起擔任天潔集團有限公司(「TGL」)的董事,負責
TGL
的整體策略、規劃及業務發展。尤其是,彼在本公司於二零零九年十二月成立之前均
專注於管理TGL所進行有關提供大氣污染防治解決方案的業務。彼於二零零五年九
月至二零零七年十二月期間分別於TGL的附屬公司(如浙江潤天磁性材料有限公司
(「潤天磁性」)、浙江天潔新材料有限公司(「天潔新材料」)及浙江天潔磁性材料股份
有限公司)的不同部門擔任多項職務,如總指揮及總經理,該等公司主要從事製造、

加工及營銷鋼片,而邊先生於該等公司中主要負責整體營運及生產管理。


彼在多間不同公司擔任董事,例如自二零零八年四月起於浙江天潔通用機械有
限公司(「天潔通用機械」)(主要從事製造及營銷機械及零件)、自二零一零年七月
至二零一二年十月於上海平川金屬材料有限公司(主要從事金屬材料、建築材料及
化學原材料銷售)、自二零一零年八月至二零一五年五月於上海國拓礦業投資有限公
司(主要從事礦場管理及勘察以及開採技術開發)及自二零一一年六月至二零一六年
十二月於諸暨市天潔小額貸款有限公司(主要從事在諸暨市提供小額貸款及金融諮
詢服務)擔任董事,並自二零一一年十一月至二零一六年二月擔任諸暨市天宇實業投
資有限公司(主要從事房地產開發及物業投資)的董事會主席,以及自二零一一年九
月起擔任諸暨市潤天物業管理有限公司(主要從事物業管理)的執行董事。彼主要負
責就營運及業務策略向上述實體提供意見。


– 11 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

邊先生現任浙江省環保裝備行業協會理事會的副會長。自二零一四年二月起,
其亦擔任中國環境保護產業協會電除塵委員會第六屆電除塵委員會的副主任委員。


邊先生於二零零五年六月畢業於浙江大學,獲頒機械工程及自動化學士學位。

彼於二零零八年一月自英國杜倫大學取得企業及國際金融理學碩士學位。彼為邊建
光先生的兒子、邊姝女士的弟弟及章袁遠先生的妻弟。


於最後實際可行日期,邊先生
(a)於TGL(被視為邊先生的受控制法團)所持的
46,169,147股股份;及
(b)以投資經理身份於13,266,032股股份中擁有權益,合共相當於
本公司股本約44.03%。


邊先生為包括邊建光先生、邊姝女士及其自身家族(「邊氏家族」)的成員,而邊
氏家族是本公司的控股股東(「控股股東」)(定義見上市規則)。


邊偉燦先生,58歲,分別於二零零九年十二月二十八日及二零一八年二月五日
獲委任為本公司執行董事及副總經理。邊偉燦先生於提供大氣污染防治解決方案業
務方面具備約26年經驗。


邊偉燦先生自一九八二年至一九九五年曾先後在諸暨縣機械模型廠、浙江省
諸暨市工業環保設備總廠等企業,彼負責機械模具的生產和原材料採購工作。彼由
一九九五年六月至二零一三年八月擔任TGL物資採購部總監,負責物資採購規劃及供
應商管理。


邊偉燦先生於一九七六年七月畢業於浙江省的諸暨縣同山人民公社中心學校。


於最後實際可行日期,邊偉燦先生於本公司
1,851,000股內資股中擁有權益,相
當於本公司股本約1.37%。


– 12 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

邊姝女士,37歲,執行董事兼本公司行政部副經理。彼於二零一六年六月一日
獲委任為董事及自二零一四年九月起就任本公司行政部副經理。邊姝女士曾於二零
零六年二月至二零一零年一月擔任TGL人力資源部經理,負責
TGL的人力資源管理及
行政工作。彼於二零一零年二月至二零一一年十二月擔任
TGL的財務總監,負責會計
事宜以及財務規劃及管理。邊姝女士自二零一一年十二月起至二零一四年八月擔任
TGL的副總裁,負責日常營運及管理並在必要時代理總裁一職。此外,彼自二零零九
年十二月二十八日起至二零一六年五月三十一日擔任本公司監事會(「監事會」,各成
員為「監事」)的主席,且自二零一四年五月十日起至二零一六年五月三十一日擔任職
工代表監事,主要負責督導及監察董事及本公司其他高級管理層成員的表現。


邊姝女士於二零零三年六月自浙江大學取得哲學學士學位。彼於二零零六年十
月自悉尼大學取得國際商務碩士學位。彼為章袁遠先生的配偶、邊宇先生的姐姐及邊
建光先生的女兒。


邊姝女士為邊氏家族的成員,而邊氏家族為控股股東。


於最後實際可行日期,邊姝女士
(a)於其直接持有之本公司3,933,000股內資股;
及(b)於TGL(被視為邊姝女士的受控制法團)所持有的本公司46,169,147股內資股中
擁有權益,合共相當於本公司股本約
37.11%。


彼為章袁遠先生的配偶、邊宇先生的姐姐及邊建光先生的女兒。邊姝女士為邊
氏家族的成員,而邊氏家族為控股股東。


– 13 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

非執行董事候選人

邊建光先生,64歲,於二零零九年十二月二十八日獲委任為董事會副主席及非
執行董事。邊建光先生於提供大氣污染防治解決方案業務方面具備約
28年經驗。


邊建光先生自一九八二年至一九九五年曾先後在諸暨縣機械模型廠、浙江省諸
暨市工業環保設備總廠等企業擔任廠長職務,彼負責企業的整體管理及業務營運。彼
由一九九五年六月至二零零三年八月擔任TGL董事會主席兼執行董事,彼其後辭任董
事會主席並自二零零三年八月起擔任TGL董事會副主席,負責
TGL的整體管理及業務
營運。彼由一九九九年十一月至二零零八年四月擔任天潔通用機械的董事,該公司主
要從事機械及零部件的製造及市場營銷,而彼負責整體管理及業務營運。


邊建光先生自二零零九年六月起擔任天潔新材料(主要從事製造、加工及營銷
鋼片)的執行董事和自一九九九年十一月至二零零八年四月擔任天潔通用機械(主要
從事製造及營銷機械及部件)的董事會主席。邊建光先生並擔任多間不同公司的執行
董事,例如自二零一六年四月起於潤天磁性(主要從事製造、加工及營銷鋼片)及自
二零一六年四月起於諸暨市天潔重工技術有限公司(主要從事研究、設計及開發重工
機械),而彼主要負責該等公司的日常營運及管理以及整體業務管理。


邊建光先生為邊先生及邊姝女士的父親及章袁遠先生的岳父。邊建光先生為邊
氏家族的成員,而邊氏家族為控股股東。


於最後實際可行日期,邊建光先生
(a)於其直接持有之本公司6,843,000股內資股;
及(b)於TGL(被視為邊建光先生的受控制法團)所持有的本公司46,169,147股內資股
中擁有權益,合共相當於本公司股本約
39.27%。


邊建光先生為邊氏家族的成員,而邊氏家族為控股股東。


– 14 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

陳建誠先生,55歲,於二零一七年十二月五日獲委任為非執行董事。陳建誠先生
自一九九五年六月至二零零零年一月擔任TGL總經理助理。自二零零三年六月至二
零零八年十二月擔任浙江立宇不銹鋼有限公司副總經理。自二零零四年一月起擔任
TGL技術總監,主要負責技術研發及產品質量控制。


陳建誠先生於一九七九年七月畢業於諸暨市牌頭中學。


於最後實際可行日期,陳建誠先生於其直接持有的本公司
1,851,000股內資股中
擁有權益,相當於本公司股本約
1.37%。


獨立非執行董事候選人

張炳先生,37歲,於二零一四年九月十五日獲委任為獨立非執行董事。張炳先生
在環境規劃領域擁有約九年經驗。


張炳先生於二零零八年十二月擔任南京大學環境學院講師,負責教學及研究。

彼自二零一零年十二月起晉升為副教授,任職至二零一三年十二月,負責教學、研究
及人員培訓,其後自二零一三年十二月起升任教授並一直擔任此職,負責教學、研究
及督導博士生。張炳先生擔任江蘇省環保廳環境管理與政策研究中心主任。


張炳先生自二零零八年十月至二零一二年九月擔任中國環境科學學會環境經濟
學分會第二屆委員會委員兼副秘書長,以及自二零一二年十一月起擔任中國優選法
統籌法與經濟數學研究會能源經濟與管理研究分會理事。


– 15 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

張炳先生於二零一零年一月獲中華人民共和國教育部頒發科學技術進步二等
獎、於二零一二年十二月獲中國環境科學學會頒發第八屆中國環境科學學會青年科
技獎,以及於二零一二年十二月獲中華人民共和國環境保護部頒發環境保護科學技
術進步獎一等獎。


張炳先生於二零零三年六月自南京大學取得環境規劃學士學位,並於二零零八
年十二月自南京大學取得環境規劃與管理博士學位。


本公司接獲張炳先生就其獨立性發出的確認書。本公司認為,根據上市規則第


3.13條,張炳先生為獨立人士。

馮鉅基先生(「馮先生」),38歲,於二零一八年三月三十日獲委任為獨立非執行
董事。馮先生在會計領域擁有逾
16年的工作經驗。彼在就公司融資事項(包括上市公
司及私人公司的首次公開發售前、併購及公司管治及一般合規事宜)提供建議方面極
富經驗。


馮先生於二零零三年十月畢業於香港理工大學,獲得會計學學士學位。馮先生
為向香港企業提供專業企業諮詢的供應商滙業聯通會計師事務所有限公司及奧德盛
會計師事務所有限公司的創始人之一,並分別自二零一四年八月及二零一六年七月起
一直為該等公司的合夥人。自二零一一年五月至二零一四年三月,彼曾擔任凱崙(香
港)有限公司的助理財務經理,主要從事時裝零售。自二零零八年十二月至二零一一
年五月,彼曾先後擔任香港立信會計師事務所有限公司的核數師及香港立信德豪會計
師事務所有限公司助理經理(因香港立信會計師事務所有限公司合併所致),而該公
司為BDO International Limited的香港成員所。自二零零六年一月至二零零八年十月,
彼曾任香港立信德豪會計師事務所有限公司核數師。自二零零三年十月至二零零五
年十二月,彼為專業顧問公司
CWCC(在香港及中國內地主要城市提供全方位的商業
服務)的核數師。


– 16 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

馮先生自二零零七年起為特許公認會計師公會(「ACCA」)的會員。彼自二零
一一年起亦為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員。


本公司接獲馮先生就其獨立性發出的確認書。本公司認為,根據上市規則第
3.13
條,馮先生為獨立人士。


酈建楠先生(「酈先生」),41歲,於二零一八年九月十八日獲委任為獨立非執行
董事。彼在中國的會計及金融行業擁有逾
15年經驗。


酈先生於二零零一年在中國西南財經大學取得會計學學士學位。彼為中國註冊
會計師及註冊稅務師。彼現時於諸暨市廣信會計師事務所有限公司任職諮詢部主任。


本公司接獲酈先生就其獨立性發出的確認書。本公司認為,根據上市規則第
3.13
條,酈先生為獨立人士。


除上文所披露者外,於最後實際可行日期,經作出一切合理查詢後,就董事所深
知、盡悉及確信,概無上述董事候選人
(i)在過去三年在任何其他上市公司擔任任何董
事職務;
(ii)與任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係;
或(iii)於本公司股份中擁有具證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何權益。


除上文所披露者外,就董事會所知,並無有關任何董事候選人的資料須根據上
市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定予以披露,亦無其他事宜須提請股東垂
注。


– 17 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

股東代表監事候選人

傅均先生,38歲,為股東代表監事。於二零一四年十月十八日加入本集團前,傅
均先生於二零零九年十二月前往浙江工商大學計算機與信息工程學院任教,歷任講
師、副教授,負責教學和推進研究。


傅均先生於二零零四年六月取得浙江大學的生物醫學工程學士學位及於二零零
九年十二月取得浙江大學的生物醫學工程博士學位。彼亦於二零零三年六月在浙江
大學完成兩年輔修日語課程。


方治國先生,41歲,為股東代表監事。於二零一四年十月十八日加入本集團前,
彼於二零零五年七月至二零零八年八月在中國科學院生態環境研究中心擔任環境科
學與工程博士後研究員,負責進行研究。彼於二零零八年八月加入浙江工商大學環境
科學與工程學院,並自二零零九年十月起擔任副教授,負責教學及進行研究。


方治國先生於二零零二年六月獲得浙江大學生態學理學碩士學位,並於二零零
五年七月獲中國科學院研究生院(後改稱中國科學院大學)生態學理學博士學位。彼
自二零零六年六月至二零零八年五月為美國奧克拉荷馬大學訪問學者。


除本年報所披露者外,經作出一切合理查詢後,就董事所深知、盡悉及確信,並
無其他有關委任監事的事宜須提請股東垂注,亦無有關監事的任何資料須根據上市
規則第13.51(2)條予以披露,包括過去三年監事在證券於香港或海外任何證券市場上
市的任何公眾公司中擔任董事職務的有關事宜。


– 18 –



附錄三重選董事及股東代表監事之履歷詳情

除上文所披露者外,於最後實際可行日期,經作出一切合理查詢後,就董事所深
知、盡悉及確信,概無上述股東代表監事候選人
(i)在過去三年在任何其他上市公司擔
任任何董事職務;
(ii)與任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任
何關係;或
(iii)於本公司股份中擁有具證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何權
益。


除上文所披露者外,就董事會所知,並無有關任何股東代表監事候選人的資料
須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定予以披露,亦無其他事宜須提
請股東垂注。


– 19 –



股東週年大會通告

浙江天潔環境科技股份有限公司


Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號:1527)

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月
三十一日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省諸暨市牌頭鎮天
潔工業園本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以考慮及酌情通過下
列決議案:

普通決議案

1.
考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)
會(「董事會」)報告。

2.
考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告。

3.
考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度
之經審核綜合財務報表及核數師報告。

4.
委任祝賢波先生為本公司非執行董事。

5.
考慮及批准有關重選本公司董事會及監事會之下列決議案:
(a)
重選邊宇先生為本公司執行董事;
(b)
重選邊偉燦先生為本公司執行董事;
(c)
重選邊姝女士為本公司執行董事;
(d)
重選邊建光先生為本公司非執行董事;
– 20 –



股東週年大會通告

(e)
重選陳建誠先生為本公司非執行董事;
(f)
重選張炳先生為本公司獨立非執行董事;
(g)
重選馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事;
(h)
重選酈建楠先生為本公司獨立非執行董事;
(i)
重選傅均先生為本公司股東代表監事;
(j)
重選方治國先生為本公司股東代表監事;及
(k)
授權董事會釐定董事及監事的薪酬。

6.
考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,直
至本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結
束為止,並授權董事會釐定彼等薪酬。

7.
考慮及批准預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一
日期間關聯方╱關連交易情況的報告。

承董事會命

浙江天潔環境科技股份有限公司

主席

邊宇

中國浙江省諸暨市,二零一九年四月十五日

– 21 –



股東週年大會通告

附註:


i.
凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名代表代其出席及
表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股(「內資
股」)或H股(「H股」)(統稱「股份」)之聯名持有人,則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權
收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權,且本通告將被視為已送交相
關股份之所有聯名持有人。

ii.
代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之該
等授權書或授權文件副本,必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間
24小時前,送達
本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心22樓,
倘為本公司內資股持有人,請交回本公司之通訊地址:中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園,方
為有效。交回代表委任表格後,股東仍可親身出席大會並於會上表決,惟在此情況下,委任代表
文據將視作已撤銷論。

iii.
本公司將於二零一九年五月一日(星期三)至二零一九年五月三十一日(星期五)(首尾兩天包括
在內)暫停辦理香港股東登記手續,期內將不會辦理本公司
H股過戶手續。為識別合資格出席大會
及於會上表決之股東,所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年四月三十日(星期二)下午四
時三十分前,送達本公司之
H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心22樓。

iv.
本公司H股持有人無論是否有意出席大會,務須填妥隨附大會回條,並於二零一九年五月十一日
快三平台)或之前,透過專人或郵寄方式交回本公司
H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,
地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。



v.
本公司之內資股持有人無論是否有意出席大會,務須填妥隨附大會回條,並於二零一九年五月
十一日(星期六)或之前,透過專人或郵寄方式交回本公司之通訊地址:中國浙江省諸暨市牌頭
鎮天潔工業園。

於本通函日期,本公司執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士;本公司非
執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及陳建誠先生;以及本公司獨立非執行董事為張
炳先生、馮鉅基先生及酈建楠先生。


– 22 –



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