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时间:2019年04月15日 12:45:32 中财网

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浙江天潔環境科技股份有限公司


Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號:1527)

將於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人╱吾等

地址為(附註
1)
為浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)股內資股╱H股(附註
2)
之登記持有人,茲委任(附註
3)股東週年大會主席或
地址為

為本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省諸
暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並按下列指示代表本人╱吾等表決。


1.2.3.4.
報告。

5. (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
6.7.

普通決議案(附註
4)

考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)

贊成(附註
5)反對(附註
5)


考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告。

報表及核數師報告。



考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務

委任祝賢波先生為非執行董事。

重選邊宇先生為執行董事;


重選邊偉燦先生為執行董事;


重選邊姝女士為執行董事;


重選邊建光先生為非執行董事;


重選陳建誠先生為非執行董事;


重選張炳先生為獨立非執行董事;


重選馮鉅基先生為獨立非執行董事;


重選酈建楠先生為獨立非執行董事;


重選傅均先生為本公司股東代表監事;


重選方治國先生為本公司股東代表監事;及


授權董事會釐訂董事及監事的薪酬;


考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,直至本公司截至二零
一九年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定彼等薪酬。



交易情況的報告。


考慮及批准預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間關聯方╱關連

日期:二零一九年月日
簽署(附註
6):

附註:


1.
請以正楷填上股東名冊所示全名(以中文或英文)及地址。

2.
請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘並無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。另
請刪去與受委代表無關之股份類別(內資股╱
H股)。

3.
請填上擬委任代表之姓名及地址,如未有填上姓名,則股東週年大會主席將出任閣下之受委代表。

4.
該等決議案全文載於連同本代表委任表格寄交本公司股東之股東週年大會通告內。

5.
閣下如欲表決贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「.」號。閣下如欲表決反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「
.」號。若在某一決議案上,閣下擬不行使全部票
數的表決權,或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票,務必於有關空格內填上擬投之票數。倘本代表委任表格交回時已簽妥但未有就任何所提呈決議案作出特定指示,則受委
代表將可酌情就所有決議案表決或放棄表決;或倘某項所提呈決議案並無特定指示,則受委代表將可酌情就該項所提呈決議案表決或放棄表決。受委代表亦有權就股東週年大會
通告所載以外而於大會正式提呈之任何決議案酌情表決。

6.
本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權代表簽署,或倘股東為法團,則必須蓋上公司印鑑,或由獲正式授權之負責人或代表親筆簽署。本附註所述一切授權書均須經公證
人簽署證明。

7.
如屬聯名持股,任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格,惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表出席),則只有股東名冊上就有關聯名持股名列首位之
聯名持有人方有權就此表決。

8.
就H股持有人而言,本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定
舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心22樓,方為有效。

9.
就內資股持有人而言,本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會
指定舉行時間24小時前送達本公司註冊辦事處,地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園,方為有效。

10.
代表股東出席股東週年大會之受委代表必須出示已填妥及簽署之本代表委任表格及彼之身份證明文件。

11.
本代表委任表格之每項更改,均須由其簽署人簡簽示可。

12.
除文義另有所指外,股東週年大會通告所界定詞彙與本代表委任表格所用具相同涵義。


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