时间:2019年03月14日 22:50:58 中财网

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航天彩虹无人机股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见



作为航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所快三平台板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的有关规定,基于独立判断立场,对公司第
五届董事会第四次会议相关事项发表事前认可意见如下:

一、关于公司2019年度日常关联交易预计事项

经了解与查阅公司关联交易事项,研究分析2018年度实际
发生关联交易及2019年预测情况,事先审阅了公司《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》,关联交易预计符合公司经营
发展需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不违反
相关法律法规的规定,同意将该项议案提交公司第五届董事会
第四次会议审议,经审议通过后,需提交公司股东大会审议。


二、关于公司申请授信额度并为子公司提供担保事项

公司预计的子公司使用授信额度并为其提供担保,确为满
足日常经营的融资需求,其中涉及航天科技财务有限责任公司
授信所构成的关联交易,已列入公司2019年度日常关联交易预
计范围。被担保方均为公司的子公司,公司承担的担保风险可
控,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不违反相关法


律法规的规定,同意将该项议案提交公司第五届董事会第四次
会议审议,为控股子公司提供担保需提交公司股东大会审议。






(以下无正文)


(本页为独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项
的事前认可意见签署页)









独立董事(签名)











(马东立) (常 明) (徐建军)









年 月 日












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