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时间:2019年03月14日 22:45:39 中财网

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证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-005

航天彩虹无人机股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。














一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。


(三)会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议
的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等规定。


(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年4月10日(星期三)上午9:30
开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:
2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。


(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。



(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com)向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。


(六)会议的股权登记日:2019年4月2日(星期二)

(七)出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为
本公司股东)。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。


(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


(八)现场会议召开地点:北京天利大厦四层第三会议室(地址:
北京市丰台区大成路七号)。


二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》


3、审议《<2018年年度报告>及其摘要》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信额度
并为其提供担保的议案》

9、审议《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行贷款
提供担保的议案》

10、审议《关于拟变更公司住所的议案》

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四
次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2018年
12月28日及2018年3月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo_com_cn.ebikaner.com)的相关公告。


对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级
管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,
进行投票表决。







提案
编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总提案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

《2018年度董事会工作报告》



2.00

《2018年度监事会工作报告》



3.00

《<2018年年度报告>及其摘要》



4.00

《2018年度财务决算报告》



5.00

《2018年度利润分配预案》



6.00

《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



7.00

《关于2019年度日常关联交易预计的议案》



8.00

《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信
额度并为其提供担保的议案》



9.00

《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行
贷款提供担保的议案》



10.00

《关于拟变更公司住所的议案》



11.00

《关于修订<公司章程>的议案》





四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示营业
执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证
券账户卡;


(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,
代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、
证券账户卡;

(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文
件资料(信函或传真方式以2019年4月2日16:00前到达本公司为
准)

2.登记地点及授权委托书送达地点:北京市丰台区云岗西路17


3.登记时间:2019年4月2日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。


4.会议联系方式:

联系人:孙静

联系电话:010-88532275

传真:010-88536231

邮政编码:100074

五、参加网络投票的具体操作流程


本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程见附件1。


六、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。


2. 请各位股东做好登记工作,并届时参会。


3.授权委托书(详见附件2)

七、备查文件

1.航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

2.航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。














航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362389”,投票简称为
“航天投票”。


2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月10日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年4月9日下午15:


00,结束时间为2019年4月10日下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网
投 票 系 统http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。



附件2:

浙江南洋科技股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

快三平台无人机股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司
2018年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。


提案
编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总提案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

《2018年度董事会工作报告》



2.00

《2018年度监事会工作报告》



3.00

《<2018年年度报告>及其摘要》



4.00

《2018年度财务决算报告》



5.00

《2018年度利润分配预案》



6.00

《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



7.00

《关于2019年度日常关联交易预计的议案》



8.00

《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信
额度并为其提供担保的议案》



9.00

《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行
贷款提供担保的议案》



10.00

《关于拟变更公司住所的议案》



11.00

《关于修订<公司章程>的议案》








附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“○”;
如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“○”;如欲
对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。


2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。


3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。




委托人签名: 委托人身份证号码:



委托人股东账户: 委托人持股数量:



受托人签名: 受托人身份证号码:







委托日期: 年 月 日


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