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时间:2019年02月11日 17:00:26 中财网

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证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2019-17



北京中迪投资股份有限公司

关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




2019年1月29日,公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于
召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,定于2019年2月15日召开 2019
年第一次临时股东大会。2019年1月31日,公司在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2019 年第一次
临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下:



一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。


2、会议召集人:本公司董事会,公司于2019年1月29日召开第九届董事
会第十二次临时会议,审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案。


3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。


4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年2月15日下午14:00

(2)网络投票时间为:2019年2月14日~2019年2月15日,其中:通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月15日(当天)
9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
2019年2月14日15:00—2019年2月15日15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式:现场召开结合网络投票。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;


(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


6、出席对象:

(1)凡2019年2月11日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权依据本通知公告的方式出
席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。


(2)本公司董事、监事和高级管理人员。


(3)本公司聘请的律师。


7、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司
会议室。




二、会议审议事项

(一)提案内容

1、审议关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案;

2、审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案;

3、审议关于变更公司注册资本的议案;

4、审议关于修改《公司章程》的议案;

5、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

6、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案;

7、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案;

(二)前述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第
三次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上的相关公告。


本次股东大会审议的第2、3、4项议案需以特别决议方式通过。





三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总议案



非累积投票提案



1.00

审议关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案。




2.00

审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。




3.00

审议关于变更公司注册资本的议案。




4.00

审议关于修改《公司章程》的议案。




5.00

审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。




6.00

审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。




7.00

审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。








四、出席现场的会议登记方式

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席;

(1)个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
股凭证办理登记手续;

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。


2、登记时间:2019年2月12日上午9:30——下午16:30。


3、登记地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。




五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网


(http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


(一)网络投票的程序

1、投票代码:360609;投票简称:中迪投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。


股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日(现场股东大会召
开前一日)下午15:00,结束时间为2019年2月15日(现场股东大会结束当日)
下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




六、其他事项

1、本次会议现场会期半天,与会人员交通、食宿自理。


2、联系电话:010-65275609 传真:010-65279466


3、联系人:何帆 刘国长

4、公司地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

5、邮政编码:100005



七、备查文件

1、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议。


2、北京中迪投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。



特此公告







北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019年2月11日












附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中迪投
资股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会,受托
人对会议审议事项具有表决权,我单位(个人)对会议审议事项投票指示如下表:

提案

编码

提案名称

备注

打勾的栏
目可以投


同意

反对

弃权

100

总议案









非累积投票提案



1.00

审议关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案。










2.00

审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。










3.00

审议关于变更公司注册资本的议案。










4.00

审议关于修改《公司章程》的议案。










5.00

审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议
案。










6.00

审议关于修改《北京快三平台股份有限公司董事会议事规则》的议案。










7.00

审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。












备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。


委托人签名(盖章): 身份证号码(或营

业执照注册号):



委托人持股数: 委托人股东帐户:



受托人姓名: 身份证号码:



委托日期:




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