时间:2019年02月11日 17:00:22 中财网

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依米康科技集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况;

3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形;

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。




一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议通知:依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于2019年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》。


2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间

(1)现场会议时间为:2019年2月11日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间为:2019年2月10日—2019年2月11日。其中:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月10
日下午15:00至2019年2月11日下午15:00期间的任意时间。


4、现场会议召开地点:四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo_com_cn.ebikaner.com)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。


7、现场会议主持人:董事长孙屹峥先生。


8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定,
表决结果真实有效。


二、会议出席情况

参加本次会议的股东(含股东代表及股东代理人)代表共 6 人,代表的股
份总数 201,822,400 股,占公司总股本的 45.2529 %。其中出席现场会议的股东
及股东代理人共 5 名,代表股份 201,822,000股,占公司总股本的 45.2528 %;
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 1名,
代表股份 400股,占公司总股本的 0.0001 %;中小投资者共 2名,代表股份 409,900股,占公司总股本的 0.0919%。


公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,部分高级管理人
员列席本次会议。


三、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
了审议,并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》

该议案经公司2019年1月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。


表决结果:同意 201,822,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;


反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。


其中:中小投资者表决结果:同意 409,900 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。


本议案表决通过。


2、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制
性股票回购价格的议案》

该议案经公司2019年1月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。


表决结果:同意 201,822,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。


其中:中小投资者表决结果:同意 409,900 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。


本议案表决通过。


3、审议通过《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的
议案》

该议案经公司2019年1月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。


表决结果:同意 201,822,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。


其中:中小投资者表决结果:同意 409,900 股,占出席会议中小投资者有效


表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。


本议案表决通过。


4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案经公司2019年1月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。


表决结果:同意 201,822,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。


其中:中小投资者表决结果:同意 409,900 股,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。


本议案表决通过。


四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见
书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次
会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决
结果合法、有效。


五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所《关于快三平台科技集团股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告!



依米康科技集团股份有限公司董事会

2019年2月11日


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