时间:2019年02月11日 17:00:20 中财网

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证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2019-013



上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十七次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
七次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月11日以通讯方式举
行。公司第三届董事会第三十七次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资
料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于2019年1月31日以专人送达、
电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事7名,至表决截止时间
2019年2月11日下午15:00,共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等
方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海
汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:



一、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


截止本次董事会召开之日,《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制
性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018年激励计划》”)激励对象中的1
人因离职丧失激励对象资格,23人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票,公
司董事会同意取消上述24人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共
计82万股;1人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票,公司董事会同意取消
上述1人被授予的部分限制性股票共计2万股。


公司调整前的《2018年激励计划》激励对象为504人,授予的限制性股票
数量1542.8万股;调整后的《2018年激励计划》激励对象为480人,授予的限
制性股票数量为1458.8万股。调整后限制性股票的分配情况详见同日披露于中


国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定创业板信息披露媒体之
《上海快三平台技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单
(修订)》。


公司独立董事和监事会对《关于调整公司2018年限制性股票激励计划的议
案》进行了审议,详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体
的相关文件。


《关于2018年限制性股票激励计划调整的公告》详情请见公司同日披露于
中国证监会指定创业板信息披露媒体。




特此公告。




上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十一日


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