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时间:2019年01月11日 16:11:26 中财网

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天海融合防务装备技术股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书空缺期间,董事会
已于2018年10月12日指定公司副总经理秦炳军先生代行董事会秘书职责,至今已届满三
个月,秦炳军先生将不再代行董事会秘书职责。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,董事会秘书空缺期间超过三
个月后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。因此,自2019
年1月12日起,由公司董事长刘楠先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘
书。公司董事会将按照相关规定,尽快聘任新的董事会秘书。


刘楠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:021-60859837

传真:021-60859888

邮箱:liunan@bestwaysh.com

联系地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼7楼

特此公告。


天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日


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